Băng nhóm đội lốt công ty luật ở TP.HCM đòi nợ thuê hơn 988 tỉ đồng ra sao?

Liên quan vụ người của Công ty luật TNHH Pháp Việt (trụ sở trên đường Lê Văn Huân, Q.Tân Bình, TP.HCM) đòi nợ kiểu xã hội đen mà Công an tỉnh Tiền Giang, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cùng các lực lượng nghiệp vụ vừa triệt phá, CQĐT đã làm rõ thủ đoạn đòi nợ thuê của đường dây tội phạm này.

Theo đó, công an đã bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (Phó giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt), Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) và 13 nghi phạm khác về hành vi "cưỡng đoạt tài sản" và có dấu hiệu của hành vi "khủng bố".

CQĐT xác định, hằng tháng các nghi phạm trong đường dây đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính từ 141.000 đến hơn 241.000 hợp đồng khách vay, tổng số tiền đã đòi được hơn 988 tỉ đồng.

Ngọc Lê

Hù dọa gây nổ cơ quan của các "con nợ" ép phải trả tiền

CQĐT xác định, Châu, Hùng có vai trò cầm đầu, đã tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật. Đáng nói, không có ai có văn bằng chuyên ngành luật, mà thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân Công ty luật TNHH Pháp Việt. Sau đó, doanh nghiệp này hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa trợ giúp pháp lý (xử lý nợ xấu).

Công ty này có sự phân công cụ thể từng công việc cho nhân viên thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng.

NGỌC LÊ

Hằng tháng, Công ty luật TNHH Pháp Việt lấy tiền công 140.000 - 240.000 đồng trên một hợp đồng khách vay (chưa trả tiền) với các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Với các hồ sơ khách hàng trên, Ban giám đốc Công ty luật TNHH Pháp Việt phân chia cho nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố. Công ty này sẽ được trả công từ 25% - 35% trên tổng số tiền đòi nợ được. Số tiền đòi nợ được Châu trả lương cho nhân viên và mua công cụ, phương tiện phục vụ việc đòi nợ kiểu xã hội đen.

THANH TUYỀN

Thủ đoạn của Công ty luật TNHH Pháp Việt là gọi điện thoại đến những nơi có liên quan đến "con nợ" như: các tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm... rồi đe dọa giết vợ, con, người thân. 

Nhiều trường hợp chúng đưa quan tài, bình gas đến nhà họ để đe dọa tinh thần. Các nghi phạm trong đường dây còn hù dọa sẽ gây nổ cơ quan của các "con nợ" hoặc người thân của họ để buộc trả tiền.

THANH TUYỀN

Một nguồn tin cho biết, do Châu và đồng phạm thu lợi nhuận rất lớn nên yêu cầu thành viên công ty không từ một thủ đoạn nào, miễn buộc được nạn nhân phải trả tiền.

Công an TP.HCM từng triệt phá vụ công ty luật núp bóng đòi nợ thuê

Trước đó, tháng 12.2022, Công an TP.HCM cũng triệt phá vụ "vu khống" để đòi nợ tại Công ty luật TNHH Power Law (địa chỉ QL1, P.An Phú Đông, Q.12). 

Công ty này có 3 luật sư, còn lại là nhân viên, chuyên đi mua nợ xấu của các công ty tài chính, ngân hàng, app cho vay, sau đó đi thu hồi nợ. 

Thời điểm ập vào kiểm tra, công an phát hiện hàng chục nhân viên gọi điện đe dọa, chửi bới người vay tiền để đòi nợ khoảng 300 bị hại trên cả nước.

NGỌC LÊ

Cơ quan điều tra xác định 35 nghi phạm có hành vi sử dụng, cắt ghép hình ảnh vu khống, đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy tín của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ.

Lãnh đạo C02 đánh giá, thời gian qua hoạt động đòi nợ thuê đã biến tướng tinh vi và gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Việc vào cuộc đấu tranh, trấn áp kịp thời và làm rõ phương thức thủ đoạn mới của tội phạm đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân tránh trở thành nạn nhân của tội phạm.

Cũng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, thời gian tới công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động đòi nợ thuê; đồng thời sẽ tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này.